跨境案件应对咨询与材料分析
结合区域经验分析客户已合法取得并提供的内部材料，识别信息缺口与后续重点。
SOUTHEAST ASIA / SOUTH ASIA
让跨境风险更清晰让行动更有依据
将海外舞弊线索和异常数据，转化为清晰的应对方案与持续的风险识别能力。
服务于出海中国企业的法务、合规、内审、内控及 HR 团队。以中文沟通，理解总部决策与跨境协作需求。
01 / WHEN TO CONTACT US
从问题发生的那一刻开始
不同的线索，需要不同的判断顺序。选择与你当前情况最接近的一项，看看我们如何支持。
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收到海外舞弊举报
举报指向供应商选择、定价等环节，总部却不确定应先梳理哪些已合法取得的材料，信息缺口在哪里，以及跨境共享数据需要核对什么。
我们如何支持
分析客户已合法取得的内部材料，列出信息缺口与核实重点，协助规划跨境协作与资料处理。
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内部团队要处理海外案件
团队熟悉国内做法，却需要理解当地文化、法律程序、材料获取、证据保全与访谈要求。
我们如何支持
提供程序、访谈方法与材料保全要求的培训，协助规划与当地律师及合格机构的分工。
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已有材料，司法路径不清
企业掌握疑似舞弊的材料，但不确定是否充分、能否在当地程序中使用，或下一步应如何推进。
我们如何支持
梳理客户已有材料与缺口，形成供当地律师评估的材料目录，并协助制定沟通方案。
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异常交易需要批量排查
逐笔核查成本高，需要从交易中提取异常特征，识别同类风险，并转化为持续监测规则。
我们如何支持
分析交易数据，设计异常指标和识别规则、制作模型原型，支持客户在自身系统中持续优化。
02 / WHAT WE DO
把判断转化为可执行的下一步
反舞弊分析与模型建设
设计风险指标与识别规则、制作模型原型，并可在客户自身系统中协助部署和优化。
舞弊风险评估与流程改进
评估内控薄弱环节，设计举报受理、案件分级、升级汇报与材料管理流程。
专业培训
为反舞弊、内审、内控及 HR 团队提供风险识别、案件应对、面谈技巧与海外法律边界培训。
03 / HOW WE WORK
经验、分析与清晰的边界
区域实务经验
曾斯斯曾带队在东南亚、南亚多国处理反舞弊案件；王玥长期从事金融风控与反舞弊数据工作。我们从中国总部的决策需求出发，考虑当地文化、程序与外部专业机构分工。
减少重复工作的 AI 工具
创始人开发的 AI Skills 可辅助整理客户已合法取得并提供的聊天记录、订单和邮件，开展关联分析与报告初稿制作。关键结果由顾问复核。
从项目开始就明确保密安排
项目启动前，与客户约定资料分级、访问范围、保存与删除方式、跨境传输及 AI 处理环境。需要访谈、现场调查、取证或法律判断时，与当地律师及具备相应资格的机构明确分工。
01
初步沟通
02
确认范围与方案
03
交付结果并讨论后续步骤
04 / THE PEOPLE
创始团队
创始人
曾斯斯
曾任阿里巴巴数字商业集团（AIDC）旗下 Lazada Group 高级副总裁，负责东南亚、南亚舞弊案件与风险防控；此前在蚂蚁集团、亚马逊及北京市公安局相关岗位任职。个人项目经验覆盖中国、东南亚与南亚多国。
业务合伙人
王玥
自 2011 年起在蚂蚁集团积累金融风控与反舞弊经验，专长于数据分析、证据保全方法和反舞弊模型设计；参与客户需求分析，以及咨询与培训方案设计。
05 / START A CONVERSATION
告诉我们你面临的问题。
请简述案件所在国家、已掌握的内部材料和当前最紧迫的问题。我们会先讨论可行的支持范围。若希望建立风险识别能力，也欢迎说明现有数据与规则。
contact@microinsight.sg请勿在首次邮件中发送敏感材料；可先讨论安全的资料交接方式。