跨境案件应对与 AI 辅助材料分析
分析客户已合法取得并提供的内部材料，辅助整理线索、交叉比对与识别信息缺口，形成后续应对建议。
跨境反舞弊与风险咨询
让跨境风险更清晰让行动更有依据
将海外舞弊线索和异常数据，转化为清晰的应对方案与持续的风险识别能力。
服务于出海中国企业的法务、合规、内审、内控及 HR 团队。
01 / WHEN TO CONTACT US
从问题发生的那一刻开始
不同的线索，需要不同的判断顺序。选择与你当前情况最接近的一项，看看我们如何支持。
01 / 04
收到海外舞弊举报
举报指向供应商选择、定价等环节，总部却不确定应先梳理哪些已合法取得的材料，信息缺口在哪里，以及跨境共享数据需要核对什么。
我们如何支持
分析客户已合法取得的内部材料，列出信息缺口与核实重点，协助规划跨境协作与资料处理。
02 / 04
内部团队要处理海外案件
团队熟悉国内做法，却需要理解当地文化、法律程序、材料获取、证据保全与访谈要求。
我们如何支持
提供程序、访谈方法与材料保全要求的培训，协助规划与当地律师及合格机构的分工。
03 / 04
已有材料，司法路径不清
企业掌握疑似舞弊的材料，但不确定是否充分、能否在当地程序中使用，或下一步应如何推进。
我们如何支持
梳理客户已有材料与缺口，形成供当地律师评估的材料目录，并协助制定沟通方案。
04 / 04
异常交易需要批量排查
逐笔核查成本高，需要从交易中提取异常特征，识别同类风险，并转化为持续监测规则。
我们如何支持
分析交易数据，设计异常指标和识别规则、制作模型原型，支持客户在自身系统中持续优化。
02 / WHAT WE DO
把判断转化为可执行的下一步
客户可以获得：信息缺口清单 · 应对路线图 · 风险指标库 · 模型原型 · 培训材料
反舞弊分析与模型建设
设计风险指标与识别规则、制作模型原型，并可在客户自身系统中协助部署和优化。
舞弊风险评估、多语言举报受理与流程改进
评估内控薄弱环节，按客户制度辅助分类多语言举报及利益冲突、礼品招待、外部兼职、供应商关系等申报，设计受理、案件分级、升级汇报与材料管理流程。
专业培训与廉正宣导
为反舞弊、内审、内控及 HR 团队提供风险识别、案件应对、面谈技巧与海外法律边界培训；结合客户制度辅助制作培训教材、宣传案例与测试题。
03 / HOW WE WORK
经验、分析与清晰的边界
区域实务经验
创始人曾亲自带队在东南亚、南亚多国实地处理反舞弊案件；业务合伙人长期从事金融风控与反舞弊数据工作。我们从中国总部的决策需求出发，考虑当地文化、程序与外部专业机构分工。
AI Skills 贯穿预防与分析
创始团队开发的 AI Skills 可在两端使用：预防端按客户制度辅助生成培训教材、宣传案例与测试题，整理多语言举报与廉正申报，提示事项分类、信息缺口与待核实问题；分析端对客户已合法取得并提供的聊天记录、邮件、订单进行整理与交叉比对，梳理时间线与关联线索，辅助形成报告初稿。可按客户流程定制，关键输出与事实认定由顾问复核。
从项目开始就明确保密安排
项目启动前，与客户约定资料分级、访问范围、保存与删除方式、跨境传输及 AI 处理环境。本项目的现场访谈、取证与法律判断，按当地要求与当地律师及具备相应资格的机构分工执行；范围设计、材料分析与事实认定由我们负责。
01
初步沟通
02
确认范围与方案
03
交付结果并讨论后续步骤
04 / THE PEOPLE
创始团队
创始人
曾斯斯
曾任阿里巴巴数字商业集团（AIDC）旗下 Lazada Group 高级副总裁，负责东南亚、南亚舞弊案件与风险防控；此前在蚂蚁集团、亚马逊及北京市公安局相关岗位任职。个人项目经验覆盖中国、东南亚与南亚多国。
业务合伙人
王玥
自 2011 年起在蚂蚁集团积累金融风控与反舞弊经验，专长于数据分析、证据保全方法和反舞弊模型设计；参与客户需求分析，以及咨询与培训方案设计。
05 / FOUNDER EXPERIENCE
创始人的项目经验
地图标记的是创始人曾亲自带队处理案件的国家。点击标记或国家名称，查看相应位置。
上述十一个市场均有创始人亲自带队的实地调查经验，案件类型覆盖采购、市场推广、平台运营与信息泄露；多起案件为雇主挽回损失、封堵控制漏洞并推进至司法程序，并与多国处理内部舞弊案件的律师事务所保持长期协作。
地图标记表示创始人曾实地开展调查的市场，并非办公室所在地。具体项目范围及当地专业机构分工，须按当地要求确定。
06 / START A CONVERSATION
告诉我们你的需求
简述涉及的国家及目前最紧迫的问题。我们收到后会安排专人通过你留下的联系方式跟进。
也可以直接发邮件
contact@microinsight.sg